Ο έλεγχος της εθελοντικότητας του αντισυμβαλλομένου-νομικού προσώπου με τον οποίο ο οργανισμός σας σκοπεύει να συνάψει συμφωνία είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα του δικηγόρου (νομική υπηρεσία, υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας) της εταιρείας. Επί του παρόντος, η τυπική επαλήθευση ενός μελλοντικού συνεργάτη πραγματοποιείται ζητώντας από αυτόν ένα σύνολο συστατικών και άλλων εγγράφων τίτλου, καθώς και αναλύοντας πληροφορίες σχετικά με αυτόν που δημοσιεύονται σε εξειδικευμένους ιστότοπους στο Διαδίκτυο.
Οδηγίες
Βήμα 1
Ζητούμε από το αντισυμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο με το οποίο ο οργανισμός σας σκοπεύει να συνάψει συμφωνία στο μέλλον, έγχρωμα σαρωμένα αντίγραφα του ακόλουθου στοιχείου και άλλων εγγράφων τίτλου:
- συστατικά έγγραφα του οργανισμού ·
- πιστοποιητικό εγγραφής στην φορολογική αρχή στην τοποθεσία στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ·
- πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικού προσώπου ·
- πιστοποιητικό (α) κατά την εγγραφή στο Ενοποιημένο Μητρώο Νομικών οντοτήτων (εάν υπάρχουν (τα) αντίστοιχα πιστοποιητικά)
- έγγραφο που επιβεβαιώνει την εξουσία του προϊσταμένου του νομικού προσώπου (απόφαση ή πρωτόκολλο) ·
- παραγγελία για την ανάληψη καθηκόντων (ή διορισμού στο αξίωμα) του επικεφαλής νομικού προσώπου
- εντολή για το διορισμό του επικεφαλής λογιστή του οργανισμού (ή για την ανάθεση καθηκόντων, εάν ο γενικός διευθυντής και ο γενικός λογιστής είναι σε ένα άτομο) ·
- ενημερωτική επιστολή από το εδαφικό όργανο της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ομοσπονδιακής Πολιτείας, η οποία επιβεβαιώνει την παρουσία του οργανισμού στο στατιστικό μητρώο οικονομικών οντοτήτων ·
- απόσπασμα από το Ενοποιημένο Μητρώο Νομικών οντοτήτων (κατά προτίμηση, το αργότερο 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης από την εξουσιοδοτημένη φορολογική αρχή και έως ότου το έγγραφο αυτό υποβληθεί στον οργανισμό σας) ·
- ενημερωτική επιστολή από την τράπεζα σχετικά με το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού ·
- ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει την εξουσία του ατόμου που υπογράφει τη συμφωνία (εάν η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί από τον επικεφαλής του νομικού προσώπου, τότε παρέχεται πληρεξούσιο).
Βήμα 2
Αναλύουμε πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο του αντισυμβαλλομένου στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φορολογίας (ενότητα ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Υπηρεσία Διαδικτύου "Ελέγξτε τον εαυτό σας και τον αντισυμβαλλόμενο") και ελέγξουμε με δεδομένα από σαρωμένα αντίγραφα εγγράφων που ζητήθηκαν από τον αντισυμβαλλόμενο.
Η αναζήτηση στην προαναφερθείσα υπηρεσία Διαδικτύου μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ΑΦΜ (GRN, OGRN) του οργανισμού ή με το όνομά του (σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τα πεδία της διεύθυνσης, της ημερομηνίας εγγραφής και το θέμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).
Πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε σχετικά με τον οργανισμό που χρησιμοποιεί αυτήν την υπηρεσία Διαδικτύου: TIN, KPP, PSRN (GRN), το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του οργανισμού που καθορίζεται στα συστατικά του έγγραφα κατά τη δημιουργία του και στο μέλλον, την ημερομηνία εγγραφής του κράτους η εταιρεία, πληροφορίες σχετικά με τροποποιήσεις των συστατικών εγγράφων και στο Ενιαίο Μητρώο Νομικών οντοτήτων, δεδομένα σχετικά με τις άδειες που ελήφθησαν και εγγραφή ως ασφαλισμένων σε κεφάλαια.
Βήμα 3
Μελετάμε με τη βοήθεια της υπηρεσίας αναζήτησης μηνυμάτων τον ιστότοπο του περιοδικού State Registration Bulletin και, βάσει του φακέλου των διαιτητικών διαφορών στον ιστότοπο του Ανώτατου Διαιτητικού Δικαστηρίου, πληροφορίες σχετικά με το εάν έχουν κινηθεί διαδικασίες πτώχευσης εναντίον του αντισυμβαλλομένου.
Βήμα 4
Με τη βοήθεια των υπηρεσιών του ιστότοπου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Επιμελητών, ελέγχουμε εάν διεξάγονται διαδικασίες επιβολής σε σχέση με τον οργανισμό που σας ενδιαφέρει ή όχι.
Βήμα 5
Τα τελευταία βήματα για την επαλήθευση του αντισυμβαλλομένου είναι να ανακαλυφθεί η εγκυρότητα ή η ακυρότητα του διαβατηρίου του επικεφαλής του οργανισμού αντισυμβαλλομένου (και, εάν είναι δυνατόν, ο επικεφαλής λογιστής) χρησιμοποιώντας την υπηρεσία πληροφοριών "Έλεγχος της εγκυρότητας του διαβατηρίου πολίτη του Ρωσική Ομοσπονδία που πιστοποιεί την ταυτότητα ενός πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας "που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα άτομα είναι πολίτες της Ρωσίας.
