Η ανίχνευση απάτης περιλαμβάνει ενέργειες ή μέτρα που είναι απαραίτητα για τον εντοπισμό γεγονότων που αποδεικνύουν ανεπιθύμητες ενέργειες, κατάχρηση και διάπραξη απάτης. Οι διερευνητικές ενέργειες δεν εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία, οι οποίες αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των μεθόδων κλοπής, μεγέθους και κινήτρων. Η απάτη θεωρείται πιο δύσκολο να εντοπιστεί από άλλα εγκλήματα.
Οδηγίες
Βήμα 1
Το Σύνταγμα ορίζει ότι η χώρα εγγυάται την ενότητα του οικονομικού χώρου, την υποστήριξη του ανταγωνισμού, την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και τους χρηματοοικονομικούς πόρους, καθώς και την ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας. Η απάτη αποτελεί άμεση απειλή για αυτές τις διατάξεις. Τα ζητήματα της καταπολέμησης της απάτης διαφόρων ειδών γίνονται όλο και πιο σχετικά, καθώς η κλίμακα των εγκλημάτων επεκτείνεται και παίρνει νέες μορφές. Μετά τη μετάβαση στις σχέσεις αγοράς, η δραστηριότητα των ατόμων που χρησιμοποιούν εγκληματικές μεθόδους εμπλουτισμού και επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά.
Βήμα 2
Η δόλια εξαπάτηση είναι μια σκόπιμη απόκρυψη ή παραμόρφωση της αλήθειας για να παραπλανήσει ένα άτομο που κατέχει οποιαδήποτε ιδιοκτησία. Για να θεωρηθεί υπεύθυνος ένας οργανισμός για απάτη, είναι απαραίτητο να εξακριβωθεί εάν δημιουργήθηκε νόμιμα, εάν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες πέρασαν κατά τη σύστασή του και εάν οι δραστηριότητές του διεξάγονται προς την κατεύθυνση που αναφέρεται στον χάρτη. Το θέμα της εξαπάτησης περιλαμβάνει την εξέταση των περιστάσεων, την εκτίμησή τους και την αιτιώδη σχέση μεταξύ της δράσης και του αποτελέσματος του εγκλήματος.
Βήμα 3
Για να προσελκύσετε ένα άτομο για απάτη, είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε το ίδιο το γεγονός του εγκλήματος, δηλαδή να αναγνωρίσετε και να διερευνήσετε τα συμπτώματα μέχρι τη στιγμή που θα ληφθούν αναμφισβήτητα στοιχεία κακοποίησης. Οι ερευνητές εξετάζουν τις αιτίες των συμπτωμάτων. Δυστυχώς, πολλά σημάδια παραμένουν απαρατήρητα. Ακόμα κι αν βρεθούν, συχνά παραβλέπονται.
Βήμα 4
Σε δόλιες δραστηριότητες, είναι συχνά δύσκολο να αποδειχθεί ότι τα σημεία και τα συμπτώματα που υπάρχουν υποδηλώνουν το γεγονός ενός εγκλήματος και όχι ένα ακούσιο λάθος. Προκειμένου να ανοίξει μια ποινική υπόθεση για κατηγορίες δόλιων ενεργειών, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να αποδειχθεί η επαναληψιμότητα των ενεργειών που αποδεικνύουν τη διάπραξη ενός εγκλήματος. Επομένως, αφού συλλέξατε όλα τα στοιχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία, πρέπει να επικοινωνήσετε με την αστυνομία.
